Lundi 7 février débutait le procès du Crédit Suisse et de quatre accusés. Une procédure judiciaire qui a failli échouer. Après 15 années d’enquête, la défense a souhaité faire valoir la prescription de plusieurs éléments. Mais les autorités judiciaires suisses ont confirmé la tenue d’un procès qui déterre les affaires de l’homme d’affaire Evelin Banev, déjà accusé en 2007 de lien avec une organisation criminelle.

Personnage sulfureux qui pourrait aisément faire l’objet d’une série tant son parcours est aussi impressionnant que ses déboires judiciaires.

Officiellement, sa fortune s’est établie dans les années 90’s lors de la bulle internet. Cet épisode boursier consiste en une spéculation colossale lors de la démocratisation du réseau internet. Plusieurs individus ont alors quitté leur métier pour se consacrer à la finance. Evelin Banev fait parti de ceux qui en sont sortis gagnants.⁴

A la suite de cet enrichissement éclair, Banev devient un important investisseur dans les projets Bulgares.

Mais le loup de Wall Street version Sofia est rapidement englué dans plusieurs procès. Le dernier débutant en février 2022, s’inscrit dans une histoire plus longue. C’est donc en plongeant dans le passif judiciaire du personnage que l’on peut en apprendre davantage.

En 2007 le procureur de la capitale bulgare l’accuse d’avoir mis en place une organisation criminelle et un réseau de blanchiment d’argent.
L’année suivante, le procureur obtient de la part des autorités Suisses, la transmission de données bancaires en lien avec Evelin Banev. Pour obtenir ces informations, il a été établi par le journal Trud³, que le Procureur bulgare a du documenter la participation de l’accusé au trafic de cocaïne. Le seul motif de blanchiment aurait reçu moins d’attention à cette époque. Plusieurs accords signés par la Suisse en faveur de la transparence financière ont eu lieu depuis.⁵

Le procureur, dont l’identité est restée anonyme à des fins de sécurité, a fourni des éléments de preuve concernant des opérations de narcotrafics réalisées entre 2002 et 2005, depuis l’Espagne, en lien avec des sociétés enregistrées en Suisse. Sociétés dont les mandataires sont actifs en Bulgarie mais qui n’ont pas déclaré leur activité sur le territoire nationale. L’élément le plus probant étant la saisi de 3500 kilos de cocaïne par les autorités espagnoles. Mais on compte aussi une liste de propriétés à l’étranger et des saisis de liquidités dans des compartiments cachés de véhicules transitant vers la Bulgarie³.

Les trois entreprises : Valner Finance Corp, Overton Services Ltd et Bayle Park Ltd; ainsi que leurs mandataires, ont déposé un recours auprès du Tribunal suisse pour casser la demande de partage des données bancaires. La Suisse a refusé ce recours et transmis plusieurs documents.

L’échec judiciaire :

Jusqu’en 2012 le volet judiciaire poursuit son chemin en recevant des accusations de différents médias ukrainiens concernant un excès d’autorité de la part du Procureur⁶ . Le procès est fortement médiatisé notamment à partir de l’entrée en action de la justice Italienne, incluse dans le dossier en raison de liens supposés de l’accusé avec la Ndrengeta. C’est cette médiatisation, organisée à travers l’opération « Cocaïne Kings » qui est pointée du doigt comme servant à compenser le manque de matérialité des preuves incluant Evelin Banev dans les accusés. Et aussi dénoncé la rapidité de l’extradition de Banev vers l’Italie, perçue comme une tentative de déstabiliser la défense.

En février 2013 il est condamné à 7 ans de prison par le Tribunal Pénal de Sofia. Les trois entreprises accusées à ses côtés ont elles étaient acquittées. Un mois plus tard il est condamné à 20 ans de prison par le Tribunal de Milan. La décision bulgare est ensuite cassée en 2014, tout comme la décision italienne en 2015. En cause : les décisions de justice n’établissent pas de lien directs entre l’accusé et le narcotrafic mais reposeraient seulement sur des témoignages. Le reste graviterait autour de monsieur Banev sans qu’il n’en soit au courant, ni responsable. On dirait du Nicolas Sarkozy.