Le nom de Serguey Toni est apparu dans les Panama Papers et l’OpenLux. Le parquet de Paris s’intéresse aux affaires de sa famille suite à la plainte de l’association Transparency International. Les faits : Une plainte face à des patrimoines opaques Le parquet de Paris enquête sur les réseaux immobiliers russes depuis la plainte déposée …
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Les enquêtes initiées par des organisations internationales ou des services gouvernementaux sont longues. Et se clôturent parfois sans engendrer de condamnations. Face à cette situation, un cabinet d’avocat britannique prend les devants et dépose plainte au nom de plusieurs réfugiés ukrainiens. La Haute Cour londonienne devra statuer sur le caractère terroriste du groupe Wagner et …
Pourquoi l’affaire Lola est-elle une instrumentalisation politique ? En 2018, un autre acte de barbarie avait lieu : le massacre d’une enfant de 4 ans. Mais le profil du coupable n’intéressait ni la presse, ni les partis politiques. Son nom ne sera d’ailleurs pas divulgué avant le rapport d’audience. Les faits : Ces fuites qui révèlent l’idéologie …
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Depuis 15 ans la justice française enquête sur les blanchiments de fonds publics de trois présidents africains, ayant investi dans l’immobilier de l’hexagone. Les héritiers d’Omar Bongo rejoignent la longue liste des personnes mises en examen. Les faits : Cinq enfants d’Omar Bongo mis en examen Africa Intelligence annonçait la nouvelle le 26 juillet. L’Agence …
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Ouverte tardivement, l’enquête française contre le fugitif Carlos Ghosn offre ses premières révélations. Selon le journal Les Echos, la justice a détecté un important transfert de fond vers le distributeur SBA qui pourrait inclure des rétrocommissions. Les faits : une enquête du parquet de Nanterre : Le 21 avril 2022, le parquet émet un mandat d’arrêt …
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