Le journal Le Point révèle le 4 avril l’existence d’une série de perquisitions dans les locaux du groupe Dassault. Elles investiguent les pots de vins supposés versés par le groupe à des administrateurs indiens, dans le but d’influencer l’achat des Rafales. Les faits : Trois perquisitions en un mois Le contrat concerné par l’enquête concerne …
Continuer la lecture « Rafale Papers : série de perquisitions au sein du groupe Dassault »
La fraude de M Berger, inspectée à travers l’affaire des CumEx est évaluée à 279 millions. Impliquant un important réseau international, le tribunal de Bonn traite actuellement le cas de cet inspecteur des finances allemand qui distribuerait des conseils aux acteurs boursiers pour extorquer le trésor public. Les faits : Accusé depuis 2012 il s’était …
Continuer la lecture « Affaire CumEx : Comparution en Allemagne d’un inspecteur des finances »
L’association française de lutte contre les crimes économiques a déposé au parquet national financier, une demande d’ouverture d’enquête contre SBM offshore. Dans son communiqué Sherpa indique vouloir mettre en lumière l’implication de personnalités françaises dans la corruption dont la multinationale est accusée. Les faits : Un lanceur d’alerte (encore) à l’origine du scandale SBM Offshore …
Lundi 7 février débutait le procès du Crédit Suisse et de quatre accusés. Une procédure judiciaire qui a failli échouer. Après 15 années d’enquête, la défense a souhaité faire valoir la prescription de plusieurs éléments. Mais les autorités judiciaires suisses ont confirmé la tenue d’un procès qui déterre les affaires de l’homme d’affaire Evelin Banev, …
Continuer la lecture « Narcotrafic : Evelin Banev comparait au procès du Crédit Suisse »
Ses alertes passées auprès du Président mexicain n’auront pas suffit à préserver sa vie. La journaliste Maldonado Lopez a été tuée dans sa voiture le 23 janvier, peu après l’assassinat du photoreporter Margarito Martinez et du directeur de publication José Luis Gamboa Arenas Les faits : les journalistes mexicains manifestent le 25 janvier sous le …
Il souhaitait bénéficier d’une réduction de peine en plaidant coupable après l’espionnage d’un concurrent au groupe LVMH. Un procédé qui permet généralement de réduire les peines de 20 à 30% par rapport à la peine maximale encourue. Les faits : Plusieurs SMS prouvent le détournement d'informations détenues par la Police Tout commence lorsque le groupe …
Les facilités offertes par ce paradis fiscal ont attiré de nombreux trafiquants fuyant des juridictions européennes. Ils ont pu continuer leurs affaires depuis leur hôtel. Les faits : Plusieurs têtes de réseaux sont arrêtés à Dubaï Cette participation active à la lutte contre le narcotrafic a débuté en 2009 par l’accélération colossale des saisies de drogue. …
Continuer la lecture « Dubaï ne veut plus être le refuge des narcotrafiquants »
Présentée comme une victoire, la réforme législative de l’Union Européenne en faveur de la transparence des multinationales, s’avère être une vaste mascarade. Les faits : Dans le cadre d’une nécessité de taxer les entreprises internationales pour alimenter les services publics et les budgets de fonctionnement des Etats, l’UE compte depuis 2016, imposer aux entreprises le …
Continuer la lecture « UE : une multinationale ayant moins de 750M de CA a le droit à l’opacité »
Recevoir par mail la synthèse de nos actualités :
Pragmamedia.fr est édité par l’entreprise Pragma Média.
Siège social : 5, Allée de la Grande Treille, Bureau 3, 35200 Rennes.
Inscription au RCS : 909 575 953 / SIRET : 00015
Numéro ISSN : 2823-2747
Numéro CPPAP : 0923 Z 94992
Contact : redaction[at]pragmamedia.fr . Directeur de la publication : Schockweiller François.
Hébergeur : Likuid Communications 13714 BOUL. Curé-Labelle, CP 1063, Mirabel, Québec, Canada, J7J 1A1
Recevoir par mail la synthèse de nos actualités :
Pragmamedia.fr est édité par l’entreprise Pragma Média.
Siège social : 5, Allée de la Grande Treille, Bureau 3, 35200 Rennes.
Inscription au RCS : 909 575 953 / SIRET : 00015
Numéro d’ISSN : 2823-2747
Numéro CPPAP : 0923 Z 94992
Contact : redaction[at]pragmamedia.fr . Directeur de la publication : Schockweiller François.
Hébergeur : Likuid Communications 13714 BOUL. Curé-Labelle, CP 1063, Mirabel, Québec, Canada, J7J 1A1
