Le gouverneur de la banque du Liban est toujours suspecté de blanchiments aggravés par la justice de son pays et celles de plusieurs nations européennes. Une demande de libération partielle de fonds vient d’être refusée par le Tribunal fédéral suisse. Les faits : Maintien du séquestre sur deux comptes de Riad Salamé En août 2021 …
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Révélation du média Politico qui a pu consulter des documents judiciaires en lien avec l’affaire Eva Kaili. Le média affirme que le Ministère du Travail et l’aéronautique qatari ont fait preuve de générosité envers d’importantes figures de l’Union. Dont le directeur général des transports de la Commission Européenne. Les faits : Une affaire moins isolée …
165 personnes ont été arrêtées dans une ferme informatique spécialisée dans l’escroquerie en ligne. Les forces de sécurité de La République des Palaos sont totalement dépassées et ont dû expulser les prisonniers vers leur pays d’origine : la Chine. Les faits : L’OCCRP enquête sur les arrestations massives de 2019 Organized Crime And Corruption Reporting …
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Le nom de Serguey Toni est apparu dans les Panama Papers et l’OpenLux. Le parquet de Paris s’intéresse aux affaires de sa famille suite à la plainte de l’association Transparency International. Les faits : Une plainte face à des patrimoines opaques Le parquet de Paris enquête sur les réseaux immobiliers russes depuis la plainte déposée …
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Une question originale pour des slogans originaux. Dans un contexte de précarité plusieurs partis politiques agitent les salaires d’un seul grand patron pour réclamer une meilleur répartition. Cette direction pourrait-elle changer le quotidien des français ? Calcul et retour sur les ordres de grandeur du CAC40. Les faits : une rémunération totale de 258 millions d’euros …
Partisans d’un socialisme fort et tenants du libéralisme ne seront pas satisfaits par les amendements déposés au projet de loi de finance. Et pour cause, entre les volontés politiques et les mécanismes internationaux demeurent de nombreuses contraintes. L’Union Européenne et les pays membres ont des défis à relever. Atouts : Un mécanisme de financement de …
La taxation des superprofits ne changera rien si on ne limite pas l’évasion fiscale. La famille Pinault le prouve : en conflit avec plusieurs administrations européennes, elle a bénéficié d’indulgence dans ses amendes en France. Pour l’Italie, Mediapart révèle des documents soulignant un accord baissant considérablement la facture. Les faits : Un laxisme qui rend la …
Les vidéos sont accablantes et permettent de documenter la méthode utilisée pour allier corruption et pillage de ressource. Deux individus inconnus se sont fait passer pour des investisseurs, face à un conseiller congolais qui leur explique comment verser des rétro commissions sous les radars. En échange : l’obtention de titres d’exploitation minière dans un temps record. …
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Après le classement sans suite par le Procureur Général d’Hambourg de la plainte déposée contre Olaf Scholz et à quelques jours de sa nouvelle convocation devant la commission d’enquête Cum-Ex, la presse allemande s’interroge. La décision de justice tend à confirmer l’innocence du chancelier allemand dans le volet hambourgeois du scandale financier, mais plusieurs incohérences …
Depuis 15 ans la justice française enquête sur les blanchiments de fonds publics de trois présidents africains, ayant investi dans l’immobilier de l’hexagone. Les héritiers d’Omar Bongo rejoignent la longue liste des personnes mises en examen. Les faits : Cinq enfants d’Omar Bongo mis en examen Africa Intelligence annonçait la nouvelle le 26 juillet. L’Agence …
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